股票代码：002672            股票简称：东江环保               公告编号：2023-06

(资料图)

                   东江环保股份有限公司

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

  误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   东江环保股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于 2023 年 2

月 27 日以通讯方式在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通

知于 2023 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监

事及高级管理人员列席会议。

   二、董事会会议审议情况

   全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

     《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

   （一）

   表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事唐毅、单晓敏、晋永甫回避表决。

   根据日常生产经营的需要，同意公司及控股子公司预计 2023 年度将与关联方广东省广晟

控股集团有限公司及其下属企业、江苏汇鸿国际集团股份有限公司及其下属企业、欧晟绿色

燃料（揭阳）有限公司、惠州东江威立雅环境服务有限公司、广东安佳泰环保科技有限公司

发生向关联方购销产品、提供及接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币

合同，办理日常关联交易相关具体事宜。

   该议案尚需提交公司股东大会审议。

   该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年

度日常关联交易预计的公告》。

   公司独立董事已对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司在巨潮

资讯网上披露的相关公告。

  （二）

    《关于为孙公司提供担保的议案》

  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为满足运营资金需求并置换原有项目贷款，同意公司控股子公司厦门东江环保科技有限

公司（以下简称“厦门东江”）的全资子公司福建绿洲固体废物处置有限公司向银行申请综合

授信，额度合计不超过人民币 20,000 万元，其中中国工商银行股份有限公司南平分行授信额

度 16,000 万元、授信期限为不超过 10 年，兴业银行股份有限公司南平分行授信额度 3,000 万

元、授信期限为不超过 3 年，厦门银行股份有限公司南平分行授信额度 1,000 万元、授信期

限为不超过 3 年。并同意由厦门东江为上述授信提供担保，授权厦门东江总经理在上述额度

内办理相关手续及签署相关文件。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于控股子公司为孙公司提供担保的公

告》。

  公司独立董事已对上述事项发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的

相关公告。

  （三）

    《关于申请注册发行中期票据的议案》

  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为保持良好融资渠道、满足日常生产经营资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商

协会申请注册发行中期票据，额度不超过人民币 15 亿元（含），单次发行中期票据的期限为

不超过 5 年。具体方案提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据及超短期融

资券的公告》。

  （四）

    《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

  表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  为保持良好融资渠道、满足日常生产经营资金需求，同意公司向中国银行间市场交易商

协会申请注册发行超短期融资券，额度不超过人民币 15 亿元（含），单次发行超短期融资券

的期限为不超过 270 天。具体方案提请公司股东大会授权董事长或其授权人士实施。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于申请注册发行中期票据及超短期融

资券的公告》。

       《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

     （五）

     表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     同意公司于 2023 年 3 月 17 日（星期五）15:00 在广东省深圳市南山区科技园北区朗山路

会。

     该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的

通知》。

     三、备查文件

     本公司第七届董事会第二十八次会议决议。

     特此公告。

                                     东江环保股份有限公司董事会

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